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passe des instructions à sa filiale africaine |
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Il n'y a pas de comptabilité vérifiable au Gabon, aucune CRI (commission rogatoire internationale) d'un juge ne peut aboutir |
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Trust est une société panaméenne * dont le gérant (ou "ayant droit économique") est un cadre du siège Martin SA, à Paris. Le secret bancaire anglais protège l'opération |
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Rôle de frontière supplémentaire dans un paradis fiscal, contre l'obstination d'un juge. |
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Confiance est une fiduciaire, c'est à dire une société de placement, basée à Genève. C'est un écran nécessaire pour que Martin SA ne connaisse pas le nom de la panaméenne qui recevra la commission. |
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Société panaméenne* dirigée par un fiduciaire suisse. |
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A cause des multiples recours prévus par la loi suisse et des difficultés de l'entraide judiciaire, une CRI peut mettre deux ans à aboutir. |
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L'écran parfait : comment un juge pourrait-il savoir où va l'argent et à qui ? |
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Liberty est une société panaméenne contrôlée par M. Pierre, l'homme de confiance de l'élu Vincent. |
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homme de confiance |
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Il suffit de trois personnes initiés : le PDG de Martin SA, l'élu Vincent et son homme de confiance, M. Pierre. Les autres intervenants ne connaissent qu'une partie de l'opération entre deux paradis fiscaux qui servent d'écran. Le passage par le Gabon, Londres, le Liechtenstein, Zurich, Luxembourg, Genève - sur un simple clavier d'ordinateur - et le double retrait en espèces rendent actuellement ce type de trafic imparable.
* Panaméennes : sociétés inscrites à Panama, ce sont des coquilles vides généralement gérées par des sociétés fiduciaires suisses (de conseils et de placements). Le but de ces sociétés panaméennes est d'offrir un maximum d'anonymat. Elles sont très faiblement taxées. Leurs particularités est de posséder des livrets de statuts très épais. Dans les conseils d'administration de ces panaméennes, on retrouve toujours les mêmes litanies d'avocats ou de juristes aux noms à consonnance hispanisante. En fait, elles ne sont que du vent sur du papier. Pour 20 000 FF, on peut s'offrir, dans n'importe quelle fiduciaire suisse, des statuts de pananméennes "clés en mains". Les frais de gestion sont ensuite de l'ordre de 7000 à 10 000 F /an, pour une activité moyenne.
Denis ROBERT, La justice ou le chaos, Stock, Paris, 1996
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